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UN PROVEEDOR DIVERSOS SERVICIOS LEGALES ®

Asesoría y capacitación sobre prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo

Nuestra firma legal entendiendo la importancia, que se ha dado al tema de la prevención del lavado de dinero y activos, y la financiación del terrorismo en El Salvador, ha formado a un equipo de abogados, capacitándolos en estos temas, lo que les permite poder asesorar y acompañar a las empresas que lo requieran en cuanto a la aplicación de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Nuestros abogados están apoyando a las compañías locales brindándoles herramientas para entender los riesgos legales derivados de la normativa vigente y el modo de estructurar e implementar los procesos de prevención que la ley manda que diligencien en relación con sus clientes, además de apoyarlos en la elaboración de manuales de aspectos internos y en las tareas de acreditación y cumplimiento de las regulaciones exigidas por la UIF y los organismos de control y supervisión específicos de cada sujeto obligado en la materia, en El Salvador.

Nuestra firma ofrece los servicios de asesoría y acompañamiento a las compañías locales e internacionales, que les permita tener políticas y controles para brindar mejores prácticas tendientes a mitigar los riesgos legales, administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención de Lavado de Activos y del financiación del Terrorismo.